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天源迪科:改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普

发布时间:2019-09-08

  深圳天源迪科300047)信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2012年12月4日上午10:30于公司会议室召开,公司已于2012 年11月28日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事 会会议通知。本次会议采用现场及通讯方式召开,本次董事会应到董事11人, 出席会议的董事10人,董事吴志东因工作原因未能参加本次会议,也未委托其 他董事代为行使表决权。部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由陈友先生主持,与会董 事认真审议,形成如下决议:

  1、审议通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012年度审计机构的议案》

  由于公司聘请的2012年度审计机构中审国际会计师事务所有限公司深圳分所已与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)实施合并,考虑到审计业务的连 续性,同意改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计 机构。

  由于子公司深圳市金华威数码科技有限公司经营业务的开展需要资金的支持,而公司前期为其提供的4,000万元综合授信担保期限已到,公司计划继续决 定对金华威提供4,000万元担保额度,担保期限一年,金华威可在期限内循环使 用此担保额度,金华威少数股东以其持有的金华威股份提供反担保。

  《关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供担保的公告》详见12月5日的证监会指定信息披露网站。

  公司合肥子公司研发基地一期总占地60亩约40,000平方米,总建筑面积 88,600平方米,总造价预算为2.5亿元人民币。极速时时彩开奖记录公司前期投入1.2亿元人民币, 尚需要1.3亿元人民币的后续投入。根据公司现有资金安排,合肥子公司以合肥 研发基地项目建设用地使用权及在建工程作抵押,向银行申请基建贷款1.32亿 元人民币,期限5年,利率为人民银行同期贷款基准利率。由公司为本次抵押贷 款提供担保。

  《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的公告》详见12月5 日的证监会指定信息披露网站。

  公司拟于2012年12月21日上午10:30召开2012年第二次临时股东大会,审议《关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计 机构的议案》、《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》。

  《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见12月5日的证监会指定信息披露网站。

  《独立董事关于公司更换审计机构及对外担保的独立意见》、《招商证券600999)关于天源迪科为子公司提供担保的保荐意见》详见12月5日的证监会指定信息披露 网站。

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